JML Asesores-Consultores cumple con la normativa de PREVENCIÓN EN BLANQUEO DE CAPITALES

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JML Asesores-Consultores, como sujeto obligado y a través de PREBLAC EXTREMADURA, Consultoría en Prevención de Capitales, ha realizado todas las actuaciones necesarias para el cumplimiento de la Normativa en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Ley 10/2010 de 28 de Abril y su Reglamento regulado en el RD 304/2014)

Lo que se persigue con este conjunto de normas es prevenir la utilización de un negocio o los servicios prestados por el sujeto obligado para que un tercero, su cliente, los utilice para blanquear dinero o financiar el terrorismo.

JML Asesores-Consultores establecerá además un plan de formación anual, en el que su representante ante el SEPBLAC (Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) recibirá formación externa en esta materia.